Національний банк анулював усі ліцензії ТОВ “Фінод”, якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення 21 серпня, повідомила пресслужба регулятора.
“Ліцензії ТОВ “Фінод” анульовано у зв’язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення”, – сказано в повідомленні.
Крім обміну валют, у Фінода були ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств.
У травні НБУ оштрафував Фінод на 300 000 грн за проведення валютно-обмінних операцій без надання клієнту розрахункового документа РРО, а в середині липня зобов’язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.
ТОВ “Фінод” працює на ринку з 2012 року, зареєстрована в Одесі. Статутний капітал компанії становить 15 млн грн.
Торік дохід компанії становив 5,4 млрд грн. У першому півріччі Фінод очолив перелік фінансових компаній за розміром виручки – понад 2,11 млрд грн. Його чистий прибуток становив 61,96 млн грн.
Компанія має понад 400 обмінників у 16 областях України. Згідно з даними на сайті Фіноду, 14,81% компанії належить її директору Максиму Ткаленку, ще 85,19% – Олексію Штевніну.
