«Картковим туристам» почали блокувати картки за непідтверджені джерела доходів, – банкір
Серед банків, що задіяні у картковому туризмі, називають Приватбанк, А-банк та monobank. Фінмон блокує кошти як сумнівні.
Банки блокують картковим туристам карти за непідтверджені джерела доходів. Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький.
Влада вирішила вивести з ринку три українські банки. Кого торкнеться
“Клієнти банків, які крутили “картковий” туризм, не можуть показати банку документи про доходи. Банки почали блокувати картки”, – повідомив банкір.
З його слів, банківські підрозділи, відповідальні за фінансовий моніторинг, діють незалежно від підрозділів, які відповідають за розвиток бізнесу.
Водночас коментатори під постом додають до цього уточнюючу інформацію.
“У картковому туризмі було задіяно в основному 3 банки: Приват, Моно, А-банк. З однієї простої причини…”, – повідомив Василь Хороліч.
Банкір не став спростовувати це твердження, повідомивши, що не тільки ці, а й інші банки теж активно роздавали картки для “карткових туристів”, і ухилився від відповіді на запитання, чи ставився до цих банків Ощадбанк.
“Картковим туризмом” називають схему, коли громадяни України виїжджали до країн Європейського союзу, знімали там готівкову валюту з картки, імітованої українським банком за картковим курсом 32-33 грн/$, потім завозили готівку в Україну, де й продавали її в обмінниках за курсом 35-36 грн/$.
Заробляли на цьому і банки, оскільки самі купували валюту у Національного банку за курсом 29,25 грн/$.
