З 2013 по 2020 роки бізнесмен виводив кошти за кордон через підконтрольні банківські установи
Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру у відмиванні 500 млн грн.
Про це повідомляє СБУ.
Правоохоронці встановили, що з 2013 по 2020 роки Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон. Для цього він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Підозри оголосили за двома статтями: шахрайство та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Джерело
mind