В Україні під час війни відкрилися майже 40 компаній зі зв’язками в росії та білорусі

Від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 000 компаній із «російсько-білоруським слідом» змінився склад бенефіціарів. А саме – відбувся вихід зі структури власності представників країн-агресорів.

Водночас з’явилися 39 новостворених компаній, у структурі власності яких присутні особи, пов’язані з росією та білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

Про це свідчать дані аналітичного центру YouControl.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в YouControl створили список діючих українських компаній, що мають «ворожий слід». До нього увійшли понад 20 000 активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь.

За 16 місяців лише в деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів – росії та білорусі.

Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що становить трохи більш як 5% від загальної кількості підприємств зі зв’язками в росії та білорусі. Майже 50% із цих компаній зареєстровані в м. Київ, ще близько 6,5% розташовані в Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалося виявити, що зникнення представників рф та рб зі структури власників українських компаній, не завжди означає зникнення зв’язків із країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування «російсько-білоруського сліду».

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

• зміна даних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з росії та білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну;
• переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім рф та рб (співпадіння прізвищ, а також по батькові, яке співпадає з іменем попереднього учасника);

Крім того, за період повномасштабного вторгнення рф в Україну було виявлено 39 новостворених компаній, у структурі власності яких присутні особи, пов’язані з рф та рб. Близько половини цих юросіб (19) оформлені в Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні і 2 – на Сході країни. Більше 60% із цих компаній (24) були зареєстровані 2022 року.

14 юросіб із російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями з основним КВЕДом – надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. У більшості фірм співвласники – громадяни рф та рб, мають українське місце реєстрації (адресу).

Проте в 7 компаніях громадяни білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці білорусь та в одному випадку – в Туреччині. Деякі компанії, що зареєстровані в період 24.02.2022–11.07.2023., пов’язані між собою через учасників.

За 16 місяців війни у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явилися представники з рф та рб. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. П’ять із них зареєстровані в Києві, 3 – у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.